Новый офшорный скандал: опубликованы данные о подозрительных проводках российских олигархов
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований на основе секретных документов одного из самых закрытых подразделений минфина США — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. В документах содержится информация о подозрительных банковских транзакциях по всему миру. Самые важные для России сюжеты опубликовали издание «Важные истории» и «Би-би-си».
Алексей Мордашов и Сергей Ролдугин
Из документов следует, что виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Владимира Путина, получивший известность после публикации «панамского архива», был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях, пишут «Важные истории». На счета этих компаний поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупных бизнесменов. Так, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 000 от кипрской Dulston Ventures, сообщает издание. В документах говорится, что это плата за продление договора займа. Dulston Ventures есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Пресс-служба «Севергрупп» не ответила на вопросы издания.
Что такое файлы FinCEN и как они попали к журналистам
В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). FinCEN — это бюро минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Туда стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков и зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.
Оценив объем документов, репортеры BuzzFeed News решили обратиться за помощью в Международный консорциум журналистов-расследователей, чтобы привлечь к расследованию коллег из других стран. ICIJ раньше уже объединял журналистов из разных государств для совместного исследования «панамского архива».
В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из почти 90 стран мира. Проект получил свое внутреннее кодовое название — «Кассандра». В проекте участвовали Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Великобритания), L’Espresso (Италия) и другие издания. Российским партнером проекта стало издание «Важные истории», которое недавно запустил журналист-расследователь, бывший сотрудник «Новой газеты» Роман Анин.
Откуда к журналистам BuzzFeed News попали секретные документы, издание не раскрывает. Но в январе бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс признала вину в передаче данных журналистам. В сообщении минюста США не называлось издание, которому она передала документы, но все указывает на то, что речь идет о BuzzFeed News, отмечают «Важные истории». Эдвардс объяснила свой поступок желанием привлечь внимание общественности к данным, которые содержатся в документах. Сейчас она ожидает приговора.
https://thebell.io/novyj-ofshornyj-skandal-opubli ... f6fe1bf625-f2d054e8fb-73310677